黔源电力: 贵州黔源电力股份有限公司董事会授权管理制度

  第一条 为加强完善贵州黔源电力股份有限公司的法人治理结构,建立科学规范的决策机制,保障公
司和股东合法权益,根据《中华人民共和国公司法》
                      《深圳证券交易
所上市公司规范运作指引》《贵州黔源电力股份有限公司公司章程》

         、《董事会议事规则》等规定,制定本制度。
  第二条 本制度所称授权是指董事会在不违反法律和法规的前提下,
可就职责内一定事项的决策权授予董事长、经理层等被授权人。
  第三条 本制度适用于黔源公司和公司各控股企业董事会、经理层等相关机构和人员。
  其中:经理层是指公司及各单位的总经理、副总经理、财务负责
人、总法律顾问、董事会秘书、总经理助理等高级管理人员。
  第四条 授权应当遵循下列原则:
  审慎授权原则:授权应当第一先考虑风险防范目标的要求,
从严控制。
  授权范围限定原则:授权应当严格限定在股东大会对董事
会授权范围内,不得超越股东大会对董事会的授权范围;凡属董事会
法定职权的,不得授权董事长、经理层行使。
  适时调整原则:授权权限在授权有效期限内保持相对来说比较稳定,
并根据内外部因素的变动情况和经营管理工作的需要,适时调整授权
权限。
  有效监控原则:董事会、监事会对授权执行情况做监督
检查,保障对授权权限执行的有效监控。
  第五条 董事会需要授权的事项和权限采取“制度+清单”的管理
模式,应根据真实的情况及时做调整、完善和细化,同时保证董事会、
董事长、经理层决策事项和授权决策事项对公司各类决策事项的全覆
盖。
  第六条 董事会授权事项包括:
  一定金额以内的投资、出售资产、关联交易等事项;
  一定金额以内的对外捐赠等事项
                            ;
  其他列明的授权事项。
  第七条 对于超出董事会授权范围的,依规定提出,提交董事
会审议。
  第八条 董事长作为公司的法定代表人,在法律和法规和公司章程
规定的权限内,正确履行相关决策程序后,有权代表公司签署合同及
其他文件,依董事会的授权行使职责。
  第九条   被授权人应按照相应的工作规则和有关管理制度行使
公司董事会授予的职权,不得变更或者超越授权范围。
  根据工作需要,可对职权范围内事项进行适度授权。如授权事项
有其他要求的,从其规定。其中,董事会决策权限及授权权限的确定
应符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。
  第十条 对设立董事会的各单位授权事项由各单位董事会审议通
过后实施。对设立执行董事的各单位授权事项报公司同意后实施。
  第十一条 被授权人须每年一季度结束前向董事会报告授权决策
执行情况。
  第十二条 公司董事会战略与发展委员会对董事会的授权合法有
效性进行审查,公司有关部门进行配合,发现有授权违反相关规定或
超越授权范围的,及时提请董事会作出修正。
  授权范围出现违规或越权的,修正后需重新履行决策程序。
  第十三条 被授权人因不正确行使授权事项而使公司遭受严重损
失的,应承担相应的责任。
  第十四条 本制度的制订和修改,经公司董事会审议通过后实施。
本制度的解释权属于公司董事会。
  第十五条 本制度未尽事宜或与相关法律、行政法规、规范性文
件和公司章程的规定冲突时,以法律、行政法规、规范性文件和公司
章程的规定为准。
               贵州黔源电力股份有限公司董事会

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