*ST香梨: 新疆库尔勒香梨股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告

股票代码:600506    股票简称:*ST 香梨   布告编号:临 2021—56 号
             新疆库尔勒香梨股份有限公司
       第七届董事会第二十五次会议抉择布告
  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗
漏,并对其内容的实在性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
  一、董事会会议举行状况
  本次董事会会议的举行程序契合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规则。
  本次董事会会议的告诉及文件已于 2021 年 11 月 25 日别离以电话告诉、
电子邮件、传真等方法宣布。
  本次董事会会议于 2021 年 11 月 30 日以通讯表决方法在公司二楼会议
室举行。
  本次董事会会议应到会董事 7 名,实践到会董事 7 名。
  会议由董事长周恩鸿先生掌管,公司监事、高档管理人员列席本次会
议。
     二、董事会会议审议状况
  以 7 票赞同、0 票对立、0 票放弃,审议经过关于家合房产延期付出受让昌达
房产股权转让价款的方案。
  新疆家合房地产开发有限责任公司就未能按合同约好向公司付出受让巴州昌
达房地产开发有限责任公司 100%股权转让余款 2,795.13 万元及相应利息事项向公
司请求延期。
  鉴于家合房产对昌达房产项目开发建造收支及出资实在的状况,董事会赞同公司
与家合房产签定《股权转让合同弥补协议二》,弥补约好家合房产于 2021 年 11 月
万元、第三期股权转让款本金 2245.13 万元及上述金钱对应利息延伸至 2022 年 6
月 30 日前付出。
  特此布告。
                       新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
                          二○二一年十一月三十日

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