永高股份: 关于回购注销部分限制性股票的公告

                                        永高股份有限公司
证券代码:002641      证券简称:永高股份          布告编号:2021-080
                 永高股份有限公司
   本公司及董事会全体成员确保本布告信息揭露陵暴内容的实在、精确
和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
  永高股份有限公司于 2021 年 11 月 30
日举行公司第五届董事会第十六会议、第五届监事会第十二会议,审议通过了《关
于回购刊出部分限制性股票的方案》。董事会赞同回购刊出原鼓励目标陈红书已
获授但没有解锁的 23 万股限制性股票。现将相关状况布告如下:
  一、公司2021年限制性股票鼓励方案施行状况
<2021 年限制性股票鼓励方案>及其摘要的方案》、《关于公司<2021 年
限制性股票鼓励方案施行查核处理办法>的方案》、《关于提请股东大会授权董事
会处理 2021 年限制性股票鼓励方案相关事宜的方案》等相关方案;同日,公司
第五届监事会第六次会议审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票鼓励方案
>及其摘要的方案》、《关于公司<2021 年限制性股票鼓励方案施行查核
处理办法>的方案》、
         《关于公司<2021 年限制性股票鼓励方案鼓励目标名单>的议
案》等相关方案。公司独立董事就本次鼓励方案宣布了清晰赞同的独立定见。
公示时刻为自 2021 年 2 月 4 日起至 2021 年 2 月 18 日。在公示期间,公司监事
会未收到对本次鼓励目标提出的任何贰言。2021 年 3 月 3 日,公司陵暴了《关
于 2021 年限制性股票鼓励方案内情信息知情人及鼓励目标生意公司股票状况的
自查报告》。监事会对本鼓励方案的鼓励目标名单进行了核对,详见公司于 2021
年 3 月 5 日布告的《公司监事会关于 2021 年限制性股票鼓励方案鼓励目标名单
的公示状况阐明及核对定见》。
公司<2021 年限制性股票鼓励方案>及其摘要的方案》、
                               《关于公司<2021
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年限制性股票鼓励方案施行查核处理办法>的方案》、《关于提请股东大会授权董
事会处理 2021 年限制性股票鼓励方案相关事宜的方案》等相关方案。
次会议审议通过了《关于向鼓励目标典礼限制性股票的方案》,赞同公司以 2021
年 3 月 15 日为典礼日,典礼价格为 3.19 元/股,向 40 名鼓励目标典礼 12,349,989
股限制性股票。公司独立董事就向鼓励目标典礼限制性股票事项宣布了清晰赞同
的独立定见,监事会对本次典礼限制性股票的鼓励目标名单进行核实并宣布了核
查定见。
十二会议审议通过了《关于回购刊出部分限制性股票的方案》《关于调整 2021
年限制性股票鼓励方案回购价格的方案》。公司独立董事宣布了赞同的独立定见,
监事会宣布了核对定见。
   二、回购刊出原因、数量、价格、财物金额来历及资金总额
   公司 2021 年限制性股票鼓励方案鼓励目标陈红书因个人原因离任,公司已
赞同其离任请求并处理结束离任手续。
   依据《永高股份有限公司 2021 年限制性股票鼓励方案》规则:“激
励目标在本鼓励方案有用期内离任,已解锁限制性股票不作处理,其没有解锁的
限制性股票由公司回购刊出。”
   鉴于公司本次股权鼓励方案中典礼限制性股票的鼓励目标中有 1 名鼓励对
象离任,已不再具有鼓励目标资历,公司董事会决议回购刊出其已获授但不满意
免除限售条件的限制性股票 23 万股,占本次股权鼓励方案算计典礼的限制性股
票份额为 1.86%,占现在公司总股本 1,235,383,866 股的 0.0186%。
   依据《永高股份有限公司 2021 年限制性股票鼓励方案》规则:“限
制性股票回购刊出准则:鼓励目标获授的限制性股票完结股份挂号后,若公司发
生本钱公积转增股本、派送股票盈利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司
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股本总额或公司股票在市场上生意的金额事项的,公司应对没有免除限售的限制性股票的回购价
格做相应的调整。”
   本次回购价格的调整办法如下:
   P=P0-V
   其间:P 为调整后的每股限制性股票回购价格,P 0 为调整前的每股限制性股
票回购价格;V 为每股的派息额。经派息调整后,P 仍须大于 1。
   自公司 2021 年限制性股票鼓励方案施行至今,公司施行了 2020 年度权益分
配方案为:公司以现有股本 1,235,383,866 股为基数,每 10 股派发现金股利 1.25
元(含税),算计派发现金股利 154,422,983.25 元,每 10 股送红股 0 股,
不以公积金转增股本。
   批驳上述权益分配方案的施行状况,对本次回购价格调整如下:
   调整后的本次回购价格=3.19-1.25/10=3.065 元/股。
   本次拟用于回购限制性股权的资金总额为 704,950 元,财物金额来历为公司自有
资金。
   三、本次回购刊出后股本结构变化状况
   本次部分限制性股票回购刊出完结后,公司总股本将从 1,235,383,866 股减
至 1,235,153,866 股,股本结构变化如下:
                  本次变化前              本次变化增减           本次变化后
  股份类别
            股份数量 份额 变化数量 股份数量 份额
一、有限售条件股份   105,653,011     8.55      230,000   105,423,011      8.54
二、无限售条件股份   1,129,730,855   91.45       0       1,129,730,855   91.46
三、股份总数      1,235,383,866   100.00    230,000   1,235,153,866   100.00
   四、本次回购刊出对公司业绩的影响
   本次回购刊出部分限制性股票不会对公司的财务状况和运营效果发生较大
影响,也不会影响公司处理团队的积极性和安稳才能。公司处理团队将继续勤勉尽
职,仔细实行作业责任,为股东发明价值。
                                永高股份有限公司
  五、独立董事定见
  独立董事以为:依据公司《2021 年限制性股票鼓励方案》的相关规
定,公司 2021 年限制性股票鼓励方案中有 1 名鼓励目标因离任已不契合鼓励条
件,赞同公司本次对上述离任鼓励目标已获授但没有解锁的限制性股票进行回购
刊出。公司本次回购刊出部分限制性股票契合《股权鼓励处理办法》《股权鼓励
备忘录》及公司《2021 年限制性股票鼓励方案》等相关规则,程序合法
有用。
  六、监事会定见
  鉴于公司《2021 年限制性股票鼓励方案》典礼限制性股票的鼓励对
象中有 1 名鼓励目标已离任,公司对该鼓励目标持有的、已获授但没有免除限售
的 23 万股限制性股票进行回购刊出。
  监事会以为:本次回购刊出部分限制性股票契合《上市公司股权鼓励处理办
法》及公司《2021 年限制性股票鼓励方案》等的相关规则,赞同本次以
  七、律师出具的法令定见
  国浩律师事务所以为:到本法令定见书出具之日,公司已就本次
回购刊出部分限制性股票及调整回购价格事项实行了现阶段必要的同意与程序,
本次回购刊出部分限制性股票的原因、回购数量、回购价格、回购的财物金额来历及
资金总额契合《公司法》
          《证券法》
              《股权鼓励处理办法》等有关法令、法规、规
范性文件以及《公司章程》、
            《鼓励方案》的规则。公司就施行本次回购刊出部分
限制性股票及调整回购价格事项已实行了《股权鼓励处理办法》规则的现阶段信
息陵暴责任,公司需要就本次回购刊出部分限制性股票继续实行信息揭露陵暴责任并
依照《公司法》等法令和法规的规则处理削减注册本钱和股份刊出挂号等手续。
  八、备检文件
及调整回购价格事项之法令定见书。
            永高股份有限公司
特此布告。
        永高股份有限公司董事会
        二〇二一年十一月三十日

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